中文天地出版傳媒集團股份有限公司關于董事長辭職暨選舉副董事長為公司法定代表人的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
近日，中文天地出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱公司）董事會收到公司法定代表人、董事長凌衛先生提交的書面辭呈。因工作職務調整，凌衛先生于近日申請辭去公司第六屆董事會董事長、董事及董事會專門委員會相關職務。根據《中華人民共和國公司法》有關規定，視為同時辭去法定代表人職務。辭職生效后，凌衛先生將不再擔任公司任何職務。
一、提前離任的基本情況
姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務（如適用）是否存在未履行完畢的公開承諾凌衛董事長、董事、董事會專門委員會相關職務2025年12月5日2026年2月28日工作職務調整否不適用否二、離任對公司的影響
根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》相關規定，凌衛先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作及公司的正常經營，其提交的書面辭呈自送達董事會之日起生效。截至本公告披露日，凌衛同志未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
為保證經營事務正常開展，公司于2025年12月8日召開第六屆董事會第四十一次臨時會議，審議通過《關于選舉吳衛東先生為公司法定代表人的議案》，
全體董事一致同意選舉副董事長吳衛東先生為代表公司執行事務的董事，并擔任公司法定代表人。根據《公司章程》相關規定，在選舉產生新任董事長前，由其代為主持董事會日常工作。公司將按照法定程序盡快完成董事、董事會專門委員會相關委員的補選及新任董事長選舉等后續工作。公司法定代表人變更事項尚需經公司股東會審議通過本次修訂《公司章程》部分條款的議案后生效。
凌衛先生在任期間，勤勉盡責、恪盡職守，為公司改革轉型發展和規范治理發揮了重要作用，公司及董事會對其辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
中文天地出版傳媒集團股份有限公司董事會
2025年12月9日