成都天箭科技股份有限公司關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、獨立董事辭職的情況
董事會于近日收到公司獨立董事唐軍先生提交的辭職報告，唐軍先生因個人工作安排原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去董事會下設提名委員會（召集人）、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
鑒于唐軍先生的辭職將導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一，唐軍先生的辭職將自公司股東會選舉產生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。在此之前唐軍先生將按照法律、法規和《公司章程》等相關規定，繼續履行獨立董事及董事會各專門委員會委員的相關職責。
唐軍先生在公司任職期間勤勉盡責，公正獨立，為董事會科學決策和保護廣大股東利益發揮了積極作用。公司董事會對唐軍先生在任職期間作出的貢獻表示衷心感謝。
二、補選獨立董事
公司于2025年12月8日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于選舉鐘洪明先生為公司獨立董事的議案》，經董事會提名委員會對候選人任職資格審查，同意提名鐘洪明先生為公司獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。鐘洪明先生當選后將接任唐軍先生擔任的
公司第三屆董事會提名委員會主任（擔任召集人）、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期與第三屆董事會任期一致。獨立董事候選人鐘洪明先生已取得獨立董事資格證書。深圳證券交易所將對獨立董事候選人備案資料進行審查，無異議后方可提交公司股東會審議表決。特此公告！
成都天箭科技股份有限公司董事會2025年12月9日附件：鐘洪明先生簡歷鐘洪明先生，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷?，F任四川省社會科學院法學研究所副研究員，兼任中國法學會證券法學研究會理事、中國法學會商法學研究會理事、四川省法學會商法學研究會常務理事與秘書長，成都盛幫密封件股份有限公司獨立董事，成都鐵達電子股份有限公司獨立董事。
鐘洪明先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事和高級管理人員不存在關聯關系。
鐘洪明先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員期限尚未屆滿的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形；不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。