安徽富煌鋼構股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況安徽富煌鋼構股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到胡劉芬女士的書面辭職報告，因個人工作安排及時間精力有限等，申請辭去公司第七屆董事會獨立董事、董事會審計委員會主任委員以及董事會薪酬與考核委員會委員職務。胡劉芬女士辭去上述職務后，將不在公司以及下屬控股子公司擔任任何職務。

（二）離任對公司的影響胡劉芬女士的原定任職到期日為2026年6月26日。胡劉芬女士在公司任職期間與公司及董事會并無意見分歧，亦不存在與其辭任有關的其他事宜。截至本公告日，胡劉芬女士未持有公司股票。

根據《公司法》等有關規定，胡劉芬女士的辭職不會導致公司董事會成員低于法定人數，但將導致公司獨立董事人數占公司董事會人數比例低于三分之一且獨立董事中欠缺會計專業人士，胡劉芬女士的辭職將在公司股東會選舉產生新任獨立董事后生效，在此之前胡劉芬女士將繼續履職。

公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成獨立董事及委員會委員的補選工作。公司董事會對胡劉芬女士在公司任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、備查文件

1、胡劉芬女士的辭職報告。

特此公告。

安徽富煌鋼構股份有限公司董事會

2025年

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