688326證券簡稱：經緯恒潤公告編號：
2025-064
北京經緯恒潤科技股份有限公司關于非獨立董事辭職暨選舉職工代表董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
?北京經緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨立董事王舜琰先生提交的書面辭職報告，因公司治理結構調整，王舜琰先生申請辭去公司非獨立董事職務。除辭任非獨立董事職務外，王舜琰先生在公司擔任的其他職務不變。
?公司于2025年12月8日召開職工代表大會，選舉王舜琰先生為公司第二屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
一、董事離任情況(一)提前離任的基本情況
姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職具體職務（如適用）是否存在未履行完畢的公開承諾王舜琰非獨立董事2025年12月8日2026年10月25日公司治理結構調整是副總經理、核心技術人員是(二)離任對公司的影響
本次非獨立董事離任是因公司治理結構變動而做出的正常調整，王舜琰先生辭任后將繼續在公司擔任其他職務。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《北京經緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，王舜琰先生辭去公司非獨立董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會和公司的正常運作。王舜琰先生將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票
上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及其在公司首次公開發行股票時所作的相關承諾。
二、選舉職工代表董事的情況根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司董事會由9名董事組成，其中包括1名職工代表董事；職工代表董事由公司職工通過職工代表大會選舉產生，無需提交股東會審議。
公司于2025年12月8日召開了職工代表大會，經民主討論、表決，同意選舉王舜琰先生（簡歷見附件）為公司第二屆董事會職工代表董事，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。王舜琰先生符合《公司法》《公司章程》等規定的有關職工代表董事的任職資格和條件，其擔任公司職工代表董事后，公司董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計未超過公司董事總數的二分之一，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
特此公告。
北京經緯恒潤科技股份有限公司董事會
2025年
月
日
附件：職工代表董事簡歷王舜琰，男，中國國籍，1979年出生，無境外永久居留權。北京理工大學車輛與機械工程專業，碩士研究生學歷。2004年3月至2020年9月，歷任恒潤有限技術工程師、部門經理、總監、副總經理；2020年
月至2025年
月，任公司董事、副總經理；2025年12月8日至今，任公司職工代表董事、副總經理，負責汽車電子研發服務及解決方案業務。
截至目前，王舜琰先生未直接持有公司股份，通過員工持股平臺間接持有公司0.22%的股份。王舜琰先生與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。王舜琰先生未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在重大失信等不良記錄，亦不存在《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第
號——規范運作》第
4.2.2、
4.2.3條所列之任一情形。