北京東方通科技股份有限公司關于董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書辭職暨聘任財務總監及董事代行董事會秘書職責的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于董事、財務總監兼董事會秘書辭職的情況

北京東方通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事、副總經理、財務總監兼董事會秘書徐少璞先生的書面辭職報告。徐少璞先生因個人原因申請辭去董事、副總經理、財務總監及董事會秘書職務，同時一并辭去董事會戰略委員會委員職務,辭職后仍在公司任職。徐少璞先生的原定任期為2024年3月25日至2026年8月10日第五屆董事會屆滿。

截止本公告披露日，徐少璞先生持有公司股份705,363股，占公司總股本比例為0.13%，不存在應履行而未履行的承諾事項。其辭任公司職務后，所持股份將根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相關法律法規及其所作的相關承諾進行管理。

根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》等相關規定，徐少璞先生的辭職申請自送達董事會之日起生效，徐少璞先生辭任不會導致公司董事會成員人數低于法定最低要求，不會影響公司董事會的正常運作，亦不會對公司日常經營管理產生重大影響。徐少璞先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，對公司的規范運作和經營發展發揮了積極作用，公司及董事會對徐少璞先生在任職期間為公

司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、聘任財務總監的情況根據《公司法》《公司章程》等相關法律法規的有關規定，公司于2025年12月8日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議通過《關于聘任財務總監的議案》。經總經理提名，并經董事會提名委員會、董事會審計委員會審核，董事會同意聘任王巧瑞先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

三、董事代行董事會秘書職責的情況根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，為保證公司信息披露等工作正常進行，公司在未正式聘任董事會秘書期間，暫由公司董事周惠東先生代行董事會秘書職責，公司將盡快確定董事會秘書候選人并完成董事會秘書的聘任工作。

周惠東先生代行董事會秘書職責期間的聯系方式如下：

通訊地址：北京市海淀區海淀大街38號銀科大廈20層電話：010-82652668電子郵箱：tongtech@tongtech.com特此公告。

北京東方通科技股份有限公司

董事會2025年12月8日

附件：簡歷王巧瑞，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于內蒙古農業大學會計學專業，本科學歷，學士學位，高級會計師，CMA。2018年7月至今，歷任公司全資子公司北京東方通網信科技有限公司財務經理，公司財務中心副主任等職務。截至目前，王巧瑞先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》規定的不得提名為高級管理人員的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定的任職條件。