天津膜天膜科技集團股份有限公司關于公司董事長辭職、選舉新董事長及調整董事會專門委員
會成員的公告
天津膜天膜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年12月8日召開了第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于調整公司董事會專門委員會委員的議案》。具體情況如下：
一、關于選舉董事長的情況
公司董事會近日收到公司董事長范寧先生的書面辭職報告，為優化公司董事會及管理層職能配置，完善內部職能分工，范寧先生申請辭去公司董事長職務。辭去以上職務后，范寧先生仍擔任公司董事、總經理、法定代表人，專注于公司日常經營管理全面工作。根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》等相關規定，范寧先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
為健全董事會內部組織結構，完善公司治理，根據《公司法》、《公司章程》及相關規定，公司選舉董事黃藝先生為公司第五屆董事會董事長（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
二、關于調整董事會專門委員會委員的情況
鑒于范寧先生因工作分工辭去公司董事長職務，根據《公司章程》、《董事會戰略委員會工作細則》的有關規定，相應辭去公司董事會戰略委員會主任職務。公司董事會擬調整董事會戰略委員會及董事會薪酬與考核委員會的人員組成，調整后董事會專門委員會組成情況如下：
三、備查文件
1、《公司第五屆董事會第十一次會議決議》特此公告！
天津膜天膜科技集團股份有限公司董事會
2025年12月9日
專門委員會委員會主任委員會成員戰略委員會黃藝黃藝、范寧、鄭春建、劉志剛、謝京審計委員會謝京謝京、郭東、翟軍、劉志剛、熊文釗提名委員會崔嶸崔嶸、范寧、熊文釗薪酬與考核委員會劉志剛劉志剛、崔嶸、黃藝、謝京、翟軍附：黃藝先生簡歷黃藝，1975年出生，中國國籍，未持有境外其他國家或地區護照，無境外永久居留權，畢業于西南財經大學，碩士學歷。
曾任中國光大銀行海口分行客戶經理，四川圣奧醫藥有限公司總經理助理，太平人壽保險有限公司四川分公司副總經理，天弘基金管理有限公司財富管理部副總經理，天弘創新資產管理有限公司資產管理部總經理、股權投資部總經理，新里程醫院管理有限公司戰略投資部總經理，北京新里程投資管理有限公司董事總經理。
現任本公司董事長，航膜科技發展集團有限公司董事，西藏正耀投資基金管理有限公司管理合伙人，成都正耀慧農農業科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，海南耀能企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，新里程（天津）健康產業投資中心（有限合伙）執行事務合伙人委派代表，四川國康源生物科技有限責任公司董事，青海格廣記枸杞供應鏈管理有限公司董事，成都方輿商務信息咨詢有限公司法定代表人、執行董事、經理，洛陽新里程醫院有限公司董事。
截至本公告日，黃藝先生未持有津膜科技股份，除在公司控股股東擔任董事外，與持有津膜科技5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條、3.2.4條所規定的不得擔任公司董事的情形，其任職條件符合《公司法》等相關法律法規和規定的要求，亦不是失信被執行人。