筑博設計股份有限公司關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、獨立董事辭職情況

公司獨立董事顧乃康先生自2019年12月20日起擔任公司獨立董事，因任期即將屆滿（在公司連續擔任獨立董事滿六年），申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時辭去董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務。顧乃康先生辭職后不再擔任公司任何職務。

公司獨立董事苗應建先生因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事職務，同時辭去董事會審計委員會主任委員職務。苗應建先生辭職后不再擔任公司任何職務。

顧乃康先生和苗應建先生與公司董事會并無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東會的事宜。

截至本公告披露日，顧乃康先生和苗應建先生未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，顧乃康先生和苗應建先生辭職將導致獨立董事人數少于董事會成員人數的三分之一，顧乃康先生和苗應建先生將繼續履行職責直至公司股東會選舉產生新任獨立董事。

顧乃康先生和苗應建先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、補選獨立董事情況

經公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名楊威先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并擔任董事會提名委員會主任委員、戰略委員會委員、

薪酬與考核委員會委員等職務；提名馬秀敏女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并擔任董事會審計委員會主任委員職務。以上

名獨立董事候選人需經公司股東會采用累積投票制選舉決定，任期自股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。截至本公告日，楊威先生尚未取得獨立董事培訓證明，但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事培訓證明。（楊威先生、馬秀敏女士簡歷附后）

獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將提交公司股東會審議。

特此公告。

筑博設計股份有限公司

董事會2025年12月5日

附件：

楊威先生簡歷楊威先生，中國國籍，無永久境外居留權，1978年出生，畢業于北京大學光華管理學院，工商管理碩士。2020年5月至今在深圳天德私募股權基金管理有限公司任合規風控負責人。曾任深圳前海天禧私募證券基金管理有限公司、深圳市天澤資本投資有限公司合規風控負責人；曾任廣東博眾證券投資咨詢有限公司深圳分公司合規總監。

截至本公告日，楊威先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任獨立董事的情形；不屬于失信被執行人。

馬秀敏女士簡歷

馬秀敏女士，中國國籍，無永久境外居留權，1972年出生，畢業于中南財經大學經濟管理專業，本科學歷，中國注冊會計師。歷任中國三江航天集團零六六基地萬峰廠調研員、深圳鵬城會計師事務所審計項目經理、國家

計劃材料表面工程技術研究開發中心財務經理、深圳市科陸電子科技股份有限公司獨立董事、深圳市奧拓電子股份有限公司獨立董事、沈陽商業城股份有限公司獨立董事?，F任深圳衡大會計師事務所合伙人、佳兆業美好集團有限公司（香港）獨立董事。

截至本公告日，馬秀敏女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任獨立董事的情形；不屬于失信被執行人。