002870證券簡稱：香山股份公告編號：

2025-082

廣東香山衡器集團股份有限公司關于董事辭職及補選董事會專門委員會委員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事辭職情況

廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司非獨立董事王帥先生和唐燕妮女士遞交的書面辭職報告，兩位董事原主要分管負責公司衡器業務的運營工作，鑒于公司已將經營衡器業務的子公司出售，王帥先生申請辭去公司董事及董事會戰略與可持續發展（ESG）委員會委員職務，唐燕妮女士申請辭去公司董事及董事會審計委員會委員職務，兩位均不再在公司及子公司擔任任何職務，原董事等相關工作已按規定完成交接。

王帥先生辭職不會導致公司董事會及相關專門委員會成員低于法定最低人數，唐燕妮女士的辭職導致公司審計委員會成員低于法定最低人數，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，王帥先生的辭職報告自公司收到辭職報告之日起生效，唐燕妮女士的辭職報告自公司第七屆董事會第10次會議補選新的審計委員會成員后生效。

截至書面辭職報告遞交日，王帥先生和唐燕妮女士均未持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。王帥先生和唐燕妮女士的辭職不會影響公司董事會正常運作，不會對公司的生產經營產生影響。

王帥先生和唐燕妮女士在任職董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會向兩位為公司經營和發展所作出的積極貢獻表示衷心感謝！

二、補選董事會專門委員會委員的情況

2025年12月5日，公司召開第七屆董事會第10次會議，審議通過《關于補選第七屆董事會戰略與可持續發展（ESG）委員會成員的議案》《關于補選第七屆董事會審計委員會成員的議案》，補選薛俊東先生為公司第七屆董事會戰略與可

持續發展（ESG）委員會委員，補選俞朝輝先生為公司第七屆董事會審計委員會委員，任期與第七屆董事會任期一致。

二、備查文件

1、辭職報告；

、公司第七屆董事會第

次會議決議。

特此公告。

廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

二〇二五年十二月五日